Cadrul de reglementare a prevenirii și combaterii spălării banilor va fi modificat

Chişinău, 16 apr. /MOLDPRES/. Cadrul de reglementare a prevenirii și combaterii spălării banilor va fi armonizat cu legislația Uniunii Europene. Un proiect de lege în acest sens a fost avizat astăzi în cadrul unei ședințe on-line de Comisia parlamentară securitate națională, apărare și ordine publică, comunică MOLDPRES.

Proiectul are drept scop asigurarea securității statului, protejării sistemului financiar-bancar și al celui financiar-nebancar și a liber-profesioniștilor, precum și apărării drepturilor și intereselor persoanelor fizice și juridice și ale statului. Proiectul transpune Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

Prevederile proiectului se aplică faptelor, inclusiv acțiuni săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova, ce au ca obiectiv încălcarea legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanțării terorismului.

Autoritățile naționale competente de aplicarea prevederilor acestei legi sunt Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor, Banca Națională a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare.