Un grup criminal specializat în convertirea banilor în criptovalute a fost destructurat de poliție

Chişinău, 13 nov. /MOLDPRES/. Un grup infracțional organizat, implicat în activități de convertire a mijloacelor bănești ilegale în valute criprografice, care ulterior erau utilizate la procurarea drogurilor a fost destructurat de oamenii legii, comunică MOLDPRES.

Potrivit poliției, s-a stabilit că grupul activa de peste 10 luni, fiecare membru având roluri bine determinate. Unii recrutau persoane fizice, de la care obțineau contra plată accesul de gestionare la distanță a conturilor bancare.

Ulterior, pe aceste carduri erau transferate mijloacele bănești obținute din activități ilegale, care erau extrase în numerar la diferite ATM-uri de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, suspecții, în scopul de a tăinui originea ilicită a banilor, au implementat o schemă de convertire a mijloacelor bănești în valute criptografice (BITCOIN, LITECOIN). În urma tranzacțiilor de convertire a banilor reali în valute criptografice, aceștia obțineau un venit de circa 15% din sumele convertite.

Oamenii legii au stabilit că prin intermediul cardurilor bancare fictive, membrii grupului au încasat circa 2 milioane de lei. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul persoanelor suspecte, au fost depistate și ridicate mai multe dispozitive tehnice, carduri bancare, cartele de telefonie, precum și droguri.

Suspecții, patru la număr, cu vârste cuprinse între 18 și 27 de ani, sunt cercetați în stare de libertate, iar dacă vor fi găsiți vinovați aceștia riscă până la 10 ani de închisoare.