Procurorii au pus sechestru pe conturile unei firme implicate în frauda bancară

Chișinău, 19 nov. /MOLDPRES/. Procuratura Anticorupție a aplicat sechestru pe mijloace financiare în sumă de 11 313 795 lei, deținute de SRL ”ARGUS-S” în BC VICTORIABANK SA, care urmau a fi transferate către conturile unei companii nerezidente din Turcia, informează MOLDPRES.

Potrivit Procuraturii, s-a stabilit că pe 9 noiembrie 2020, SRL ”ARGUS-S” a inițiat două transferuri în sumă totală de 660 166,12 USD către o companie nerezidentă, pe un cont bancar deschis în Turcia.

Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vlad Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc, incriminându-i comiterea infracțiunilor de ”creare și conducere unei organizații criminale”, ”escrocherie” și ”spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.