Comunicat de presă al Centrului National Anticorupție

Un nou sechestru, aplicat de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA. Bunuri de circa 12 milioane de lei indisponibilizate

Chişinău, 26 nov. /MOLDPRES/. Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul CNA anunță că a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de circa 12 000 000 de lei în cadrul unei cauze penale, aflate în gestiunea Procuraturii municipiului Chişinău. Dosarul vizează evaziunea fiscală, comisă de către o importantă companie de vânzări online din Republica Moldova, învinuită că ar fi prejudiciat statul cu 30 000 000 de lei.

Astfel, în cadrul investigațiilor financiare paralele, ARBI a aplicat sechestre pe bunurile companiei, dar şi pe bunurile deținute de directorul şi contabilii acesteia, care figurează în calitate de proprietari. De asemenea, au fost indisponibilizate şi bunurile unor terți, care în realitate ar aparține proprietarilor companiei. Printre acestea se numără automobile, camioane, terenuri, încăperi şi construcții, precum şi cote-părți ale capitalurilor sociale ale unor companii asociate.

Amintim că, de la începutul anului curent, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a indisponibilizat bunuri, dobândite ilicit, în sumă de aproximativ 800 000 000 de lei. Este vorba despre 985 de bunuri ale 72 de subiecți, identificate în cadrul a 29 de cauze penale.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale este o subdiviziune autonomă din cadrul Centrului National Anticorupție, specializată în efectuarea investigațiilor financiare paralele, indisponibilizarea bunurilor infracționale, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracționale indisponibilizate.