Patru membri ai grup internațional specializat în spălarea banilor au fost reținuți de poliție

Chişinău, 4 oct. /MOLDPRES/. Patru membri ai grup internațional specializat în săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani în proporții deosebit de mari, înșelăciune, fraudă informatică, confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor false au fost reținuți de poliție, comunică MOLDPRES.

Potrivit poliției, cei patru bărbați au vârste cuprinse între 35 și 50 de ani, doi dintre ei fiind din raionul Strășeni, iar alții doi din regiunea transnistreană.

În luna februarie curent, în cadrul aceleiași cauze penale pornite în iunie 2020,  a fost reținut unul din membrii grupului, un bărbat de 48 de ani, locuitor al municipiului Chișinău.

Mijloacele bănești parvenite pe conturile bancare deschise în entitățile din Republica Moldova, proveneau din activități infracționale de înșelăciune și fraude informatice de la victime din statele europene. Până în prezent, în acest dosar oamenii legii au aplicat sechestru pe circa 120 mii de euro.

Foto: politia.md