Angajați ai holdingul Șor vor ajunge pe banca acuzaților în dosare privind frauda bancară

Chişinău, 6 apr. /MOLDPRES/. Doi angajați ai întreprinderilor care fac parte din holdingul Șor vor ajunge pe banca acuzaților într-un nou episod al „fraudei bancare” care vizează 27 de credite nerambursate Băncii de Economii în anul 2014, în sumă de peste 10 miliarde de lei, comunică MOLDPRES.

Potrivit datelor Procuraturii Generale, faptele de care aceștia sunt învinuiți țin de racolarea persoanelor cu probleme financiare, care în schimbul unor sume de bani erau determinați să devină conducători ai unor companii. Anterior, companiile vizate au fost create sau preluate anume pentru scopul obținerii frauduloase a creditelor și însușirii lor ulterioare.

Astfel, în 2014 cei doi au racolat patru persoane. Pe numele acestora au fost înregistrate patru întreprinderi, care în mod fraudulos au obținut de la Banca de Economii creditele bancare vizate. Ulterior, banii au fost transferați unor companii nerezidente care aveau deschise conturi bancare peste hotarele Republicii Moldova, sub pretextul achitării în avans a diverselor servicii și procurări de mărfuri. Ca ultimă etapă a infracțiunii, banii au fost însușiți de membrii organizației criminale.

Pe parcursul urmăririi penale, cei doi nu și-au recunoscut vinovăția. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă închisoare de până la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii pe un termen de până la cinci ani.