O persoană a fost reținută într-un dosar de spălare de bani

Chişinău, 27 iul. /MOLDPRES/. O persoană a fost reținută într-un dosar de spălare a banilor. În cadrul cauzei penale, procurorii anticorupție au efectuat ieri percheziții în peste 10 locații din capitală, transmite MOLDPRES.

Potrivit Procuraturii Generale, mai multe persoane din municipiul Chișinău ar fi creat o schemă de legalizare a mijloacelor financiare obținute din surse ilicite. Astfel, suspecții au înregistrat mai multe instituții juridice pe fondatori diferiți, însă companiile erau gestionate de aceeași persoană.

Una dintre companii ce presta servicii IT deținea bani proveniți din evitarea achitării taxelor și impozitelor la stat, precum și din tranzacții fictive încheiate cu alte entități juridice. Aceste sume erau transferate fictiv între persoanele juridice investigate, astfel banii erau introduși în circuitul legal. În așa mod, timp de un an și jumătate, bănuiții au obținut ilegal suma de cel puțin 5,3 milioane de lei (circa 265 mii de euro).

În cadrul perchezițiilor efectuate au fost ridicate documente, suporturi tehnice de stocare a informațiilor, ștampile și alte obiecte ce urmează a fi cercetate în cadrul dosarului.