Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

În atenția entităților supravegheate de CNPF: O nouă instruire în domeniul prevenirii spălării banilor, organizată cu suportul USAID 

Chişinău, 7 sep. /MOLDPRES/. Reprezentanții organizațiilor de creditare nebancară și ai companiilor de asigurări sunt invitați la cea de-a doua instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). Atelierul de instruire este organizat de Comisia Națională a Pieței Financiare, cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA), și va aborda subiecte de actualitate, precum aplicarea măsurilor de precauție privind clienții și identificarea beneficiarului efectiv. 

Sesiunea va fi moderată de către doi experți internaționali, cu o vastă experiență în domeniul AML/CFT. În calitate de formator al primului panel este invitat expertul lituanian Igoris Krzeckovskis, care, de-a lungul carierei, a condus echipe mixte de investigații și a deținut poziții cheie în cadrul mai multor organizații internaționale de profil precum OLAF, Europol, UNODC și OSCE. Cel de-al doilea panel va fi moderat de către experta americană Milimo Moyo, cu o experiență de aproape 20 de ani în consilierea mai multor bănci centrale și comerciale, autorități de reglementare și instituții specializate din diferite state. 

Atelierul de instruire este programat pentru data de 13 septembrie 2022, începând cu ora 13:00 și se va desfășura în regim online. Persoanele interesate de participarea la instruire sunt îndemnate să se înregistreze în prealabil pentru a primi datele de acces la eveniment. Înscrierea la eveniment este deschisă până pe 12 septembrie și poate fi realizată prin completarea formularului de înregistrare.

Evenimentul va fi moderat în limbile română și engleză, fiind asigurată traducerea simultană pe tot parcursul sesiunii.

Sesiunea face parte dintr-un program mai amplu de instruiri în domeniul AML/CFT, lansat în parteneriat cu Proiectul USAID FSTA în luna februarie a acestui an. Ciclul de instruiri, compus din trei module, a fost conceput cu scopul de a consolida capacitățile entităților raportoare de a preveni și combate în mod eficient infracțiunile financiare, prin prezentarea celor mai bune practici AML/CFT și împărtășirea expertizei deținute de reputați specialiști în domeniu.

La finalul cursului, toți participanții prezenți la cele trei instruiri vor primi certificate.