Administratorii unei rețele de restaurante din Chișinău vor fi cercetați pentru spălare de bani

Chişinău, 24 oct. /MOLDPRES/. O rețea de restaurante din Chișinău a fost supusă astăzi perchezițiilor în cadrul unei cauze penale, pornite pe spălare de bani, comunică MOLDPRES.

Potrivit CNA, oamenii legii au desfășurat acțiuni de urmărire penală și au reținut pe unul din beneficiarii efectivi ai rețelei de restaurante.

Conform materialelor urmăririi penale, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 mai 2022, trei agenți economici, care formează o rețea de restaurante, ar fi creat o schemă prin intermediul căreia au comis evaziune fiscală și respectiv spălare de bani. Datele anchetei arată că agenții economici n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat. În perioada menționată, beneficiarii ar fi încasat peste 60 de milioane de lei (peste trei milioane de euro) pe care i-ar fi legalizat ulterior.

Astăzi, au fost percheziționate domiciliile, unitățile de transport deținute, dar și localurile care aparțin agenților economici suspectați de spălare de bani.

O persoană a fost reținută pentru 72 de ore.