Două persoane sunt cercetate de CNA pentru înstrăinarea unui imobil din centrul capitalei

Chişinău, 19 dec. /MOLDPRES/. Doi bărbați sunt cercetați penal în dosare de fals în acte și spălare de bani, după ce ar fi organizat înstrăinarea unui imobil din centrul municipiului Chișinău, comunică MOLDPRES.

Potrivit CNA, în perioada lunii noiembrie 2015, cele două persoane au identificat un intermediar pe care l-au determinat în schimbul unei sume de bani să înregistreze pe numele său o companie care s-a ocupat de cumpărarea unui imobil din centrul Chișinăului la prețul de 2 379 739 lei. Ulterior, prin falsificarea semnăturii intermediarului și din numele acestuia, beneficiarii de facto ar fi înregistrat multiple tranzacții financiare, iar mai târziu au înstrăinat imobilul la prețul de  8 574 368 de lei, fără achitarea impozitelor la stat.

În cadrul investigațiilor, s-a constatat că intermediarul nu ar fi cunoscut despre tranzacțiile financiare menționate, toate acestea fiind executate de către cele două persoane. La finele săptămânii trecute, ofițerii CNA au efectuat 14 percheziții la domiciliile suspecților, de unde au ridicat documente și telefoanele mobile.

În prezent, ambele persoane sunt cercetate în stare de libertate.