R. Moldova va fi prima în regiune care dispune de un soft de prevenire și combatere a spălării banilor

Chişinău, 6 oct. /MOLDPRES/. Republica Moldova va beneficia prima în regiune de un soft de prevenire și combatere a spălării banilor implementat la Banca Națională a Moldovei /BNM/ cu suportul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), transmite MOLDPRES.

Angajații BNM vor fi asistați de tehnologiile avansate în eforturile de prevenire a riscurilor de spălare a banilor și de supraveghere a transparenței acționariatului bancar. Acest lucru devine posibil grație unui soluții software de ultimă generație, implementată cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA).

„Noul sistem informatic, al cărei cost de implementare se ridică la 1,8 milioane de dolari, reprezintă o premieră nu doar pentru regiune, ci și pentru o bancă centrală. Acesta dispune de o serie de funcționalități avansate ce permit monitorizarea unui număr impresionant de operațiuni financiare, care pot ajunge până la 300.000 zilnic. Totodată, softul este interconectat cu 37 de baze de date și liste de sancțiuni naționale și internaționale, iar conceptul de funcționare bazat pe analiza de risc, scenarii predefinite și inteligența artificială vor permite detectarea timpurie a activităților suspecte și emiterea alertelor pentru instituțiile de resort din Republica Moldova”, susţine BNM.

De asemenea, Soluția Software reprezintă o platformă ce permite dezvoltarea de noi module și funcționalități, în special în contextul preluării de către BNM a competențelor de supraveghere a sectoarelor de asigurări și creditare nebancară.

BNM beneficiază de asistența USAID începând cu anul 1992, în domenii precum prevenirea spălării banilor, îmbunătățirea supravegherii bancare sau modernizarea sistemelor de plăți.

Foto: BNM