НБМ: Отобрана компания, которая будет расследовать ситуацию в трех молдавских банках
17:21 | 31.01.2015 Категория: Экономика
Кишинев, 31 января /МОЛДПРЕС/. Компания из Великобритании будет проводить специальное расследование в трех банках - «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», объявил Национальный банк Молдовы/НБМ/, информирует МОЛДПРЕС.
В конкурсе участвовали три крупнейшие международные аудиторские фирмы, входящие в состав группы «Big Four»: «Ernst & Young», «KPMG» и «Pricewaterhouse Coopers», а также компания «Kroll Associates UK Limited» (Kroll), зарегистрированная в Великобритании, уточняется в выпущенном сегодня пресс-релизе НБМ.
Эксперты «Kroll Associates» проведут предварительное исследование сделок трех банков, которые достигают сотен миллионов леев. Цель расследования - «установить потенциальные пути расследования подозрительных и возможно мошеннических сделок, а также определить возможные способы возмещения активов этих банков».
На первом этапе расследования, который продлится один месяц, компания проанализирует подозрительные сделки этих банков, задействованных лиц, установит финансовые потоки (куда они были перечислены) и представит предложения по разработке долгосрочной стратегии, позволяющей Республике Молдова возместить их», - заявил президент НБМ Дорин Дрэгуцану в передаче «Spaţiul Public» на «Radio Moldova».
«Эта компания не заменит обязательства НБМ в качестве регулятора банковской системы, а также следственных органов, которые должны установить степень правонарушительности действий некоторых руководителей этих банков. Она будет заниматься экспертизой международных сделок», - отмети президент НБМ.
Как заявлял НБМ в конце декабря, в ноябре 2014 года были совершены «сделки в особо крупных размерах», достигающие нескольких миллиардов леев между Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank».
