Полиция провела обыски по двум уголовным делам, касающимся BEM и "Banca Socială"

Кишинев, 6 февраля /МОЛДПРЕС/. Четыре бывших члена Административного  совета  банков «Bаncа de Economii» /BEM/ и «Bаncа Socială» подозреваются в злоупотреблении служебным положением, повлекшем причинение ущерба в значительных размерах, информирует МОЛДПРЕС.

Они были заслушаны сегодня сотрудниками правоохранительных органов после того, как сотрудники Национального антикоррупционного  центра /НАЦ/  и прокуроры по борьбе с коррупцией провели в течение дня в столице 26 обысков. Они проходили  по месту жительства подозреваемых и в офисах некоторых экономических агентов. Операция прошла в рамках  двух уголовных дел, «которые касаются нарушения закона в BEM и «Banca Socială».

 «Эти лица подозреваются в том, что, злоупотребив своим служебным положением, они незаконно заключили контракт о межбанковском размещении определенных сумм денег. Финансовые ресурсы вышли из BEM, были затем размещены в  «Banca Socială» и впоследствии  попали за пределы страны»,  - заявил начальник отдела уголовного преследования НАЦ Богдан Зумбряну. Он добавил, что размер причиненного ущерба  составил около 11 млрд. леев.

Подозреваемые свою вину не признали. Они не были задержаны, однако обязаны явиться  по вызову органа уголовного преследования.

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.