Международные эксперты начали специальное расследование в трех банках Республики Молдова

Кишинев, 11 февраля (МОЛДПРЕС). Эксперты компании «Kroll Associates UK Limited» (Kroll), зарегистрированной в Великобритании, начали сегодня специальное расследование  в «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», которые подозреваются  в мошеннических операциях в размере нескольких миллиардов леев, информирует МОЛДПРЕС.

Пресс-служба Национального банка Молдовы (НБМ) подтвердила для агентства МОЛДПРЕС, что международные эксперты во вторник прибыли в Кишинев, а результаты рассмотрения будут обнародованы через четыре недели.

На первом этапе расследования «компания проанализирует подозрительные операции этих банков, рассмотрит вовлеченных в них людей, установит, каковы были  финансовые потоки и куда они были перечислены, а также выдвинет предложения по разработке долгосрочной стратегии, которая позволит Республике Молдова возместить их», – сообщал ранее центральный банк страны.

Согласно пресс-релизу НБМ, опубликованному в конце прошлого года, в ноябре 2014 года осуществлены «ряд  сделок в особо крупных размерах», достигающих нескольких миллиардов леев, между «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank».

«Эволюция показателей банковского сектора в ноябре 2014 года была сильно искажена рядом сделок в особо крупных размерах в «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank», констатирует  Нацбанк. Активы «Banca Socială»  выросли на 14 миллиардов леев, «Banca de Economii» – увеличились на  2,37 миллиарда леев, а «Unibank» – уменьшились на 4,77 миллиарда леев.

Увеличение общей суммы активов «Banca Socială»  обусловлено в основном  ростом  группы «другие активы» на 17,793 миллиона леев в связи с передачей ряда кредитов юридическому лицу за пределами Республики Молдова. Нацбанк сообщал, что у него есть веские мотивы считать эту сделку подозрительной, и уведомил об этом правоохранительные органы с целью проведения необходимых расследований. Кроме того, НБМ инициировал соответствующие процедуры в судебной инстанции  для аннулирования данной сделки.

 Губернатор Национального банка Молдовы  Дорин Дрэгуцану недавно объявил, что НБМ предоставил кредит в 4 миллиарда леев банкам, находящимся под специальным администрированием  («Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank»).  «Мы вмешались, чтобы разрядить ситуацию и обеспечить защиту юридических и физических лиц, вкладчиков данных банков», – сказал губернатор.

В январе этого года НБМ осуществил специальные интервенции в виде продаж иностранной валюты в пользу «Banca de Economii», «Banca Socială» и «Unibank» в размере  23,98 миллиона долларов США.

Национальный центр по борьбе с коррупцией совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели 6 февраля 26 обысков на территории муниципия Кишинев. Они были сделаны в рамках двух уголовных дел, возбужденных по факту нарушения правил кредитования администрацией «Banca de Economii», а также по факту злоупотребления служебным положением, нанесшего коммерческому банку «Banca Socială»  ущерб в особо крупных размерах, передает МОЛДПРЕС.