Предварительное расследование компании Kroll завершено

Кишинев, 22 апреля /МОЛДПРЕС/. По итогам конкурса, проведенного  в январе 2015 года, Национальный банк отобрал компанию Kroll Associates UK Limited (Kroll), зарегистрированную в Великобритании, для  проведения предварительного расследования предполагаемых финансовых нарушений в АО «Banca de Economii», КБ «Banca Socială» АО, КБ «Unibank» АО, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу НБМ.

Относительно исследования, проведенного компанией Kroll, Национальный банк уточняет:

В ходе проведения  расследования эксперты компании Kroll использовали информацию и аналитические выводы, предоставленные Национальным банком Молдовы и специальными управляющими всех трех банков. Компания Kroll провела оценку  выводов НБМ и выявленных  нарушений. Также компания проанализировала источники предоставленных НБМ данных для того, чтобы: (1) проверить доказательства, на основании которых были сделаны определенные выводы и (2) определить характер дальнейших необходимых расследований.

 Предварительные результаты проведенного компанией Kroll  расследования свидетельствуют о том, что в 2012-2014 годы имели место скоординированные и скрытые усилия по  перенятию контроля над всеми тремя банками, а позже, чтобы скрыть истинный характер транзакций, был максимально увеличен объем предоставляемых кредитов. Следовательно, произошло  внезапное ухудшение финансового положения этих трех банков и появились сомнительные дебиторские задолженности и кредиты на сумму 13,3 млрд. леев.

Относительно шагов НБМ на последующий период:

Национальный банк Молдовы передаст  составленный компанией Kroll отчет  следственным органам и другим соответствующим структурам Молдовы, чтобы облегчить проводимые расследования.

В продолжение этого расследования, согласно рекомендациям Kroll, НБМ проведет новый конкурс по отбору авторитетной международной компании, обеспечив тем самым проведение  второго этапа расследования. Основной целью этих действий  станет  сбор необходимых доказательств, чтобы начать возврат активов.

Кроме того, эти действия по расследованию, несмотря на крайнюю сложность и длительность их проведения, будет очень полезны для определения  конечных получателей обращенных в свою собственность фондов при одновременном обеспечении возвращения активов.

 (Редактор А. Рэйляну)