Трое представителей руководства НБМ были задержаны прокурорами по борьбе с коррупцией по подозрению в служебной халатности

Кишинев, 5 августа / МОЛДПРЕС /. Трое сотрудников руководства Национального банка Молдовы (НБМ) были задержаны сегодня прокурорами по борьбе с коррупцией по  подозрению в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, информирует МОЛДПРЕС.

Глава антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь заявил на пресс-конференции, что речь идет о бывшем вице-президенте банка, директоре Департамента по банковскому надзору и директоре Департамента регулирования и лицензирования, который ранее занимал пост главы Департамента по банковскому надзору.

 «Задержания проводились по новому делу, открытому 2 августа с.г. по факту служебной халатности, допущенной представителями НБМ в 2010-2014 гг., что сделало возможным отмывание 20 млрд. долларов посредством банка «Moldindconbank». Эти деньги прошли через банк транзитом, а подозреваемые, которые были ответственны за предотвращение подобных действий, не предприняли меры, чтобы остановить это явление. Сотрудники правоохранительных органов  установили, что данные лица могли остановить эти операции, когда был отмыт первый миллиард», - сказал Морарь.

По его словам, «у ряда банков Российской Федерации были открыты счета  в банке  «Moldindconbank», посредством которых  отмывались деньги. Кроме того, это дело имеет отношение к уголовному делу, возбужденному на имя предпринимателя Вячеслава Платона, обвиняемого в аналогичных действиях».

 Подозреваемым грозит до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные ответственные посты  на срок до 10 лет.

(Корреспондент П. Берегой, редактор М. Жантован)