Trei persoane din conducerea BNM au fost reținute de procurorii anticorupție fiind bănuite de neglijență în serviciu

Chişinău, 5 aug. /MOLDPRES/. Trei persoane din conducerea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) au fost reținute astăzi de procurorii anticorupție, fiind bănuite de neglijență în serviciu, care a cauzat urmări grave, informează MOLDPRES.

Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că este vorba de fostul viceguvernator al BNM,  directorul Departamentului supraveghere bancară și directorul Departamentului reglementare și autorizare, care anterior a ocupat funcția de șef al Departamentului supraveghere bancară.

„Reţinerile au fost operate într-un nou dosar pornit pe 2 august curent, pe faptul neglijenței în serviciu, admisă de reprezentanții BNM în perioada 2010-2014, care ar fi permis spălarea a 20 miliarde de dolari, prin intermediul băncii Moldindconbank. Acești bani au trecut prin  tranzit prin bancă, iar bănuiții care erau responsabili de a preveni astfel de acțiuni nu au întreprins măsuri de stopare a acestui fenomen. Oamenii legii au stabilit că persoanele date puteau să oprească aceste tranzacții, cînd a fost spălat primul miliard”, a spus Morari.

Potrivit șefului Procuraturii Anticorupție, „mai multe bănci din Federația Rusă aveau deschise conturi la Moldindconbank, prin intermediul căreia spălau banii. Totodată,  acest dosar are legătură cu cauza penală intentată pe numele omului de afaceri Veaceslav Platon, învinuit de acțiuni similare”.

Bănuiții riscă pînă la 6 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții de răspundere pe un termen de pînă la 10 ani.

(Reporter P. Beregoi, editor M. Jantovan)