Бывший депутат будет осужден за отмывание денег в рамках дела о банковском мошенничестве
11:27 | 01.08.2017 Категория: Общество
Кишинэу, 1 августа /МОЛДПРЕС/. Бывший депутат будет осужден за отмывание денег в рамках дела о мошенничестве в «Banca de Economii», «Banca Sociala» и «Unibank». Прокуроры завершили уголовное преследование и направили сегодня уголовное дело в суд, информирует МОЛДПРЕС.
Как уточнили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, бывший депутат, будучи управляющим и фактическим бенефициаром компаний «Toast Delux SRL» и «IPA International Project Agency», вместе с посредниками предположительно занимался отмыванием денег в особо крупном размере.
По данным прокуроров, с 2012 по 2014 год несколько оффшорных компаний перевели компании-нерезиденту «IPA International Project Agency», на открытые в Лихтенштейне счета, 440 тыс. долларов. Анализ движения денежных средств показал, что они исходили из неблагополучных кредитов, похищенных из «BEM», «Unibank» и «Banca Socială» через оффшорные компании.
Кроме того, в 2013 году компания «Toast Delux SRL», бенефициаром которой является бывший депутат, предположительно получила от банка «Unibank» еще один беззалоговый кредит на сумму 5 млн. леев. Впоследствии деньги были конвертированы и переданы компании-нерезиденту. В итоге 401 650 долларов поступили на счета «Rouseau Alliance LP», который, в свою очередь, перечислил эти деньги банку «Banca de Economii», с целью передачи неблагополучных кредитов.
Бывший депутат находится под следствием и за нарушение правового режима декларации об имуществе на том основании, что в декларации об имуществе скрыл факт, что является собственником торговых обществ «Toast Delux SRL» и «IPA International Project Agency», которые предположительно были вовлечены в банковское мошенничество; а также за недекларирование сумм денег, поступивших на их банковские счета, которые использовались в личных целях для оплаты обучения детей экс-депутата за рубежом.
В случае признания его вины экс-депутату может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
(Корр. А. Чобану, ред. А. Рэйляну)