Un fost deputat va fi judecat pentru spălare de bani în dosarul fraudelor bancare
10:36 | 01.08.2017 Categorie: Societate
Chişinău, 1 aug. /MOLDPRES/. Un fost deputat va fi judecat pentru spălare de bani în dosarul fraudelor de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. Procurorii au finalizat urmărirea penală şi au trimis astăzi în judecată cauza penală, informează MOLDPRES.
Potrivit Serviciului de presă al Procuraturii Generale, fostul parlamentar, fiind gestionarul şi beneficiarul efectiv al companiilor Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency, împreună cu persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Conform procurorilor, în perioada anilor 2012 – 2014, mai multe companii off-shore au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise în Liechtenstein, 440 mii de dolari. Analizînd traseul banilor, s-a constatat că aceştia provin din creditele neperformante, sustrase în acea perioadă de la BEM, Unibank şi Banca Socială prin intermediul unor companii off-shore.
De asemenea, în 2013, compania Toast Delux SRL, beneficiar al căreia este fostul deputat, ar fi dobîndit de la Unibank un alt credit, fără gaj, în valoare de 5 mln de lei. Ulterior, banii au fost convertiți şi transferați către o companie nerezidentă. În final, 401 650 de dolari ajung pe conturile Rouseau Alliance LP care, la rîndul său, transferă aceşti bani către Banca de Economii, avînd ca scop cesionarea creditelor neperformante.
La fel, fostul deputat este cercetat şi pentru încălcarea regimului juridic de declarare a averii, pe motiv că în declaraţia de avere a tăinuit calitatea sa de proprietar al societăţilor comerciale Toast Delux SRL şi IPA International Project Agency, despre care se presupune că ar fi fost implicate în frauda bancară, precum şi pentru nedeclararea sumelor de bani parvenite pe conturile acestora, care au fost folosiţi în scopuri personale pentru achitarea studiilor copiilor săi în străinătate.
Dacă va fi găsit vinovat, fostul deputat riscă pînă la 10 ani de închisoare.
(Reporter A. Ciobanu, editor A. Răileanu)