Публикация отчета Kroll-2 является значительным достижением в расследовании кражи в банковской системе, утверждает посол США

Кишинэу, 22 декабря / МОЛДПРЕС /. Публикация второго отчета Kroll является значительным достижением в расследовании кражи в банковской системе. С этим заявлением выступил посол США в Кишинэу Джеймс Петтит в одной из телепередач, передает МОЛДПРЕС.

Американский дипломат поддержал решение Kroll не обнародовать имена, отмеченных в расследовании. «Публикация этого отчета является значительным достижением. Это начало. Я считаю, что прежде всего, в расследовании не должны разглашаться имена. Это может создать трудности в будущем для завершения расследования», – подчеркнул Петти.

Вместе с тем, чиновник отметил, что для завершения этого расследования потребуются большие усилия.

«Это очень сложный процесс, поскольку речь идет об исчезнувших деньгах через разные страны и  банки. Для завершения этого расследования потребуются большие усилия, поскольку речь идет о сотрудничестве с различными странами. Я заметил, что есть несколько стран, которые сотрудничают довольно хорошо, а с другими странами отсутствует любое сотрудничество, может быть из-за банковских законов», - сказал Петтит.

По словам дипломата, возвращение денег является довольно сложным делом, и даже если власти предпримут какие-либо действия в этом отношении, процесс может затянуться. «Я надеюсь, что политическая воля есть. У меня сложилось впечатление, что они предприняли несколько шагов, чтобы определить, по каким банкам эти украденные деньги ушли. Мы должны понимать, что данное расследование продлится несколько лет. Нашей общей целью является выявить виновных и вернуть украденные деньги», - заключил посол США.

Вчера вечером Национальный банк Молдовы опубликовал подробный синтез расследования банковского мошенничества, полученный вместе со вторым отчетом от компаний Kroll и Steptoe & Johnson. Синтез содержит 57 страниц, и показывает, каким образом были украдены деньги, а также через какие или в какие страны они были переведены. Документ составлен из восьми глав, в которых среди прочего описывается методология международного расследования, анализ докладов банков, в которых было совершено мошенничество в период с 2012 по 2014 гг., механизмы отмывания денег и назначение фондов, полученных преступным путем.

 (Корреспондент А. Зара, редактор А. Рэйляну)