Publicarea raportului Kroll-2 este o realizare semnificativă în investigația furtului din sistemul bancar, susţine Ambasadorul SUA

Chişinău, 22 dec. /MOLDPRES/. Publicarea celui de-al doilea raport Kroll este o realizare semnificativă în investigația furtului din sistemul bancar. Afirmaţia a fost făcută de Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău, James Pettit, în cadrul unei emisiuni TV, informează MOLDPRES.

Diplomatul american a susţinut decizia Kroll de a nu publica numele persoanelor vizate în investigaţie. „Publicarea acestui raport este o realizare semnificativă. Este un început. Eu cred că înainte de orice în investigație trebuie să se ascundă numele. Acest lucru poate crea dificultăți în viitor pentru a termina investigația”, a opinat Pettit.

Totodată, oficialul SUA a declarat că este nevoie de mult efort pentru a continua această investigație.

„Procesul este unul foarte complicat, pentru că este vorba de bani dispăruți prin diferite țări, prin diferite bănci. Va trebui mult efort pentru a finaliza această investigație, din cauza faptului că este vorba de o cooperare cu diferite țări. Am observat că există câteva țări care cooperează destul de bine, iar cu alte ţări lipseşte orice cooperare, poate din cauza legilor bancare”, a subliniat Pettit.

Potrivit diplomatului, recuperarea banilor este o acțiune destul de dificilă și, chiar dacă autoritățile întreprind măsuri în acest sens, procesul ar putea fi de durată. „Eu sper că voință politică este. Am impresia că au făcut câțiva pași pentru a identifica prin care bănci au mers acești bani furați. Trebuie să fim conștienți că această investigație va dura câțiva ani. Scopul pe care noi toți îl avem este de a identifica vinovații și a recupera banii furați”, a conchis Ambasadorul SUA.

În seara zilei de ieri, Banca Națională a Moldovei a publicat o sinteză detaliată a investigației fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson. Sinteza conține 57 de pagini și dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Documentul are opt capitole care descriu, printre altele, metodologia investigației internaționale, analiza expunerilor băncilor fraudate în perioada 2012-2014, mecanismele de spălare a banilor și destinația fondurilor frauduloase. 

(Reporter A. Zara, editor A. Răileanu)