Администратор цветочного бизнеса осужден за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег

Кишинэу, 28 мая / МОЛДПРЕС /. Администратор одной из фирм, занимающейся продажей цветов, приговорен к четырем годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. В результате незаконных действий, госбюджету был причинен ущерб в размере 1,8 млн. леев передает МОЛДПРЕС.

По словам прокуроров, мужчина не заплатил налог в госбюджет в размере 450 тыс. леев, и не включил в доход, полученный  от предпринимательской деятельности, в размере 4,5 млн. леев.

Вместе с тем, администратор компании не указал в журнале поставок и декларации по НДС налог на добавленную стоимость в размере 1 432 334 леев из объема поставок в размере 7 441 784 леев. Эти деньги были переведены клиентами компании на личные банковские счета администратора, которые были открыты в различных коммерческих банках.

Далее, администратор организовал перевод платежей, в размере 7,7 млн. леев от клиентов, обращавшихся за услугами по доставке цветов со страницы онлайн-продаж компании, на свой личный банковский счет, открытый в одном из банков Румынии. Позже, он приобрел различные товары и услуги и осуществил банковские операции, связанные с переводом денег на другой банковский счет.

Обвиняемый признал свою вину и полностью возместил материальный ущерб государству. 

За уклонение от уплаты налогов и отмывание денег администратор был приговорен к выплате штрафа в размере 70 000 леев, условному лишению свободы сроком на 4 года с лишением права занимать руководящие должности на 4 года. Кроме того был изъят автомобиль обвиняемого. 

Также, компания была ликвидирована и должна выплатить штраф в размере 220 тыс. леев.

 (Корреспондент А. Чобану, редактор Л. Алказэ)