Administratorul unei firme de flori a fost condamnat pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Chişinău, 28 mai. /MOLDPRES/. Administratorul unei firme specializate în comercializarea florilor a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală și spălare de bani. În urma acțiunilor ilegale, bugetul de stat a fost prejudiciat cu 1, 8 mln de lei, transmite MOLDPRES.

Potrivit procurorilor, bărbatul nu a achitat la bugetul de stat impozite în sumă de circa 450 mii de lei și nu a inclus în venitul obținut de companie suma de 4,5 mln lei.

Totodată, administratorul firmei nu a reflectat în registrul de livrări și declarația privind Taxa pe Valoare Adăugată în sumă de 1,4 mln lei din volumul de livrări de 7,4 mln lei. Acești bani au fost transferați de clienții firmei în conturile bancare personale ale administratorului deschise la diferite bănci comerciale.

În continuare, administratorul a organizat transferul plăților, în sumă de 7,7 mln de lei, de la clienții care solicitau servicii de livrare de flori de pe pagina de vânzări online a companiei, pe contul bancar personal deschis la o bancă din România. Ulterior, acesta a achiziționat diverse bunuri și servicii și a efectuat operațiuni bancare de transfer în alt cont bancar.

Inculpatul și-a recunoscut vina și a restituit integral prejudiciul material cauzat statului.

Pentru evaziune fiscală și spălare de bani, administratorului i-a fost aplicată o amendă de 70 mii de lei, închisoare cu suspendare pe un termen de patru ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de administrare pe un termen de patru ani. La fel, a fost aplicat sechestru pe automobilul bărbatului.

De asemenea, firma a fost lichidată și urmează să achite o amendă de 220 mii lei.

(Reporter A. Ciobanu, editor L. Alcază)