По делу об отмывании денег задержаны четыре человека

Кишинэу, 20 августа /МОЛДПРЕС/.  Четыре человека задержаны сегодня в результате обысков в нескольких компаниях по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, передает МОЛДПРЕС.

Как сообщили прокуроры, в 2016-2018 годах руководство нескольких компаний разработало схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и подоходного налога. Ущерб от незаконных действий составляет около восьми миллионов леев.

Следствие установило, что различные компании обращались к подозреваемым, чтобы не платить налоги и обналичивать деньги своего бизнеса. Подозреваемые руководили деятельностью десятков преступных компаний. Они заполняли фиктивные налоговые счета, в которых указывали поставку и продажу товаров, которые де-факто не существовали. Нелегальные услуги осуществлялись в обмен на денежные суммы.

За отмывание денег подозреваемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы или штраф в размере до 800 тысяч леев. В то же время за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах УК РМ предусматривает наказание до пяти лет тюремного заключения или штраф в размере до 350 тысяч леев.

(Корреспондент А. Чобану, редактор М. Жантован)