Patru persoane au fost reținute în urma perchezițiilor desfășurate într-un dosar de spălare de bani

Chişinău, 20 aug. /MOLDPRES/. Patru persoane au fost reținute astăzi în urma perchezițiilor desfășurate la mai multe firme într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, relatează MOLDPRES.

Potrivit procurorilor, în perioada 2016-2018, conducerea mai multor societăți comerciale a creat o schemă de eschivare de la plata taxei pe valoarea adăugată și impozitului pe venit. Paguba acțiunilor ilegale este de circa opt milioane de lei.

Astfel, diferite companii se adresau la suspecți pentru a se eschiva de la plata impozitelor și pentru a obține bani „cash” din activitatea lor. Bănuiții dirijau activitatea a zeci de companii delincvente. Aceștia perfectau facturi fiscale fictive în care indicau livrarea și comercializarea unor mărfuri care de facto nu existau. Serviciile ilegale erau oferite contra unei sume de bani.

Dacă vor fi găsite vinovate pentru spălarea banilor, persoanele respective riscă de la cinci la 10 ani de închisoare sau amendă de până la 800 mii de lei. Totodată, pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari, suspecții riscă închisoare de până la cinci ani sau amendă de până la 350 mii de lei.

(Reporter A. Ciobanu, editor M. Jantovan)