В парламенте прошли слушания о возмещении активов, украденных из банковской системы

Кишинэу, 12 октября /МОЛДПРЕС/.  Директор Национального  центра по борьбе с коррупцией  (НЦБК) Богдан Зумбряну и глава Национального банка Молдовы (НБМ) Серджиу Чокля заслушаны сегодня в парламенте по вопросу о действиях, предпринятых уполномоченными органами в целях  возмещения активов, украденных из банковской системы, передает МОЛДПРЕС.

По словам  Богдана Зумбряну, к настоящему моменту установлены фактические получатели  около 90% финансовых средств, украденных из банковской системы, и  возмещено 420 млн леев из общей суммы похищенных активов.

«В результате проведенных расследований удалось идентифицировать движимые активы, принадлежащие фактическим получателям сумм, поступивших в результате банковского мошенничества. Речь идет о 22 предприятиях. После продажи этих акций на счет «Banca de Economii» поступило уже около 420 млн леев. Эта сумма фактически возмещена. Эта сумма не включает средства, возмещенные в результате деятельности НБМ. Задачей органов, участвующих в расследованиях, является изучение финансового профиля фактических бенефициаров, чтобы  определить, где именно  были спрятаны конвертированные или уже потраченные деньги», - сказал Зумбряну.

Он также сообщил, что 7,74 млрд  леев составляет сумму ущерба, установленного в рамках уголовных дел, уже переданных в суд,  с идентификацией фактических получателей; еще 1,9 млрд  леев  идентифицированы в рамках расследуемых дел,  с выявленными бенефициарами; еще по  1, 06 млрд леев конечные получатели еще не установлены .

Глава НБМ заявил, что к  30 сентября с. г.  Министерству финансов было возвращено в общей сложности 1 млрд. 262 млн леев из задолженностей. Из них 18% - от продажи имущественных активов, а остальная часть денег - от продажи залога, за счет погашения кредитов или   принудительного взыскания.

По словам Чокли, ликвидаторы банков возбудили гражданские дела против всех сторон, участвовавших в мошенничестве, в судах открыто 45 уголовных дел.

 (Корр. Н. Санду, ред. Л. Алказэ)