Parlamentul a desfășurat audieri privind recuperarea activelor fraudate din sistemul bancar

Chişinău, 12 oct. /MOLDPRES/. Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Bogdan Zumbreanu, și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Sergiu Cioclea, au fost audiați astăzi în Parlament privind acțiunile întreprinse de către organele abilitate pentru recuperarea activelor fraudate din sistemul bancar, relatează MOLDPRES. 

În cadrul audierilor, Bogdan Zumbreanu a declarat că până la acest moment au fost identificați beneficiarii efectivi ai circa 90 la sută din mijloacele financiare sustrase din sistemul bancar și au fost recuperate efectiv 420 mln de lei din suma totală a activelor fraudate.

„În  rezultatul investigațiilor s-a reușit identificarea bunurilor valori mobiliare care aparțin beneficiarilor efectivi ai sumelor provenite din frauda bancară. Este vorba de 22 de întreprinderi. În urma vânzării acestor acțiuni, la contul Băncii de Economii au parvenit deja circa 420 mln lei. Aceasta este cifra efectiv recuperată. Suma dată nu include și mijloacele recuperate ca rezultat al activității BNM. Sarcina organelor implicate în investigații este de a studia profilul financiar al beneficiarilor efectivi, pentru a identifica unde anume au fost ascunși banii convertiți sau cheltuiți deja”, a spus Zumbreanu.

Totodată, potrivit lui Zumbreanu, 7,74 mlrd de lei constituie suma prejudiciului stabilit pe dosarele penale deja trimise în judecată cu identificarea beneficiarilor efectivi, alte 1,9 mlrd lei au fost identificate în dosarele aflate în anchetă cu beneficiarii identificați, iar pentru alte 1,06 mlrd lei încă nu sunt stabiliți beneficiarii finali.

Guvernatorul BNM a afirmat că până la 30 septembrie curent, către Ministerul Finanțelor au fost returnate în total 1 mlrd 262 mln de lei din datorii. Dintre acestea, 18 la sută provin din vânzarea activelor aflate în proprietate, iar restul banilor vin din vânzarea gajului, din rambursarea creditelor sau din încasări forțate.

Potrivit lui Cioclea, lichidatorii băncilor au inițiat procese civile contra tuturor părților implicate în fraudă, în instanțele de judecată fiind pornite 45 de dosare penale.

(Reporter N. Sandu, editor L. Alcază)