Пять человек задержаны за отмывание денег

Кишинэу, 26 октября /МОЛДПРЕС/. Пять человек задержали вчера стражи правопорядка за отмывание денег. В ходе следственных мероприятий проведено 20 обысков, передает МОЛДПРЕС.

Как уточнили в Прокуратуре по борьбе с коррупцией, группа состояла из граждан Республики Молдова, Украины и Израиля, они создали в нашей стране сеть отделений, в которых фиктивно работали представители и лжеменеджеры брокерских компаний, действующих на рынке «Форекс». Сотрудники компаний, около 150 человек, работали от имени кипрской транспортной компании, но их реальная работа заключалась в том, чтобы убедить людей из стран СНГ вкладывать деньги через платформу «Форекс», от имени которой, однако, не были уполномочены действовать.

За услуги лидерам сети полагался фиксированный процент от вложенных средств клиентов, а чтобы скрыть происхождение денег подозреваемые перевозили их в виде наличности с Украины или переводили на различные банковские карты, а затем снимали их в банкоматах нашей страны.

Стражи правопорядка выявили, что сотрудники компании работали неофициально, у некоторых из них были фиктивные трудовые договоры, зарплаты выплачивались в конвертах или на банковские карты, выпущенные зарубежными финансовыми институтами.

В ходе обысков в бюро лжеменеджеров брокерских компаний, в их домах и автомобилях были изъяты около 500 000 леев, банковские карты, электронные устройства хранения информации, банковские реквизиты компаний-нерезидентов, контракты и различные записи.

Один из подозреваемых, задержанный две недели назад, был помещен под предварительный арест, другие четверо подозреваемых задержаны на 72 часа. Если их вина будет признана, им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 800 тысяч леев.

(Корреспондент А. Чобану, редактор Л. Алказэ)