Cinci persoane au fost reținute pentru spălare de bani

Chişinău, 26 oct. /MOLDPRES/. Cinci persoane au fost reținute ieri pentru spălare de bani în urma desfășurării a 20 de percheziții, transmite MOLDPRES.

Potrivit Procurorii anticorupție, gruparea era formată din cetățeni ai Republicii Moldova, Ucraina şi Israel, care au creat în țara noastră o rețea de oficii ce exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unor companii de brokeri, care activează pe piața Forex. Angajaţii companiilor, în număr de circa 150 persoane, activau din numele unei firme de transport cipriote, însă activitatea lor reală presupunea convingerea persoanelor din fostele țări CSI să investească bani prin intermediul platformei de tranzacționare FOREX, din numele căreia însă nu erau împuterniciți să acţioneze.

Pentru serviciile presate, conducătorii rețelei beneficiau de un procent fix din banii investiți de clienți, iar pentru a deghiza originea banilor suspecții îi transportau în formă de cash din Ucraina sau îi transferau pe diverse card-uri bancare, iar ulterior îi extrăgeau din bancomatele din țara noastră.

Procurorii și ofițerii au mai constatat că angajații companiilor activau neoficial, unii aveau contracte de muncă fictive, iar salariile erau achitate în plicuri sau pe card-uri bancare emise de instituții financiare străine.

În urma descinderilor în oficiile pseudo-managerilor companiilor de brokeri, domiciliile şi automobilele acestora, au fost ridicate circa 500 mii de lei, card-uri bancare, dispozitive electronice de păstrare a informațiilor, rechizite bancare ale companiilor nerezidente, contracte, precum şi diverse înscrisuri de ciornă.

Unul dintre bănuiți, reținut acum două săptămâni, a fost plasat în arest preventiv, iar ceilalți patru suspecți au fost reținuți pentru de 72 ore. Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă până 10 ani de închisoare și amendă de până la 800 mii de lei.

(Reporter A. Ciobanu, editor L. Alcază)