Генеральная прокуратура и Антикоррупционная прокуратура представили подробную информацию о расследовании банковского мошенничества

Кишинэу, 4 июля /МОЛДПРЕС/.  Представители Генеральной прокуратуры (ГП) и Антикоррупционной прокуратуры (АП) представили сегодня  подробности расследования банковского мошенничества, передает МОЛДПРЕС.

Конференция была организована после появления в публичном пространстве отчета Kroll-2. Генеральный прокурор Эдуард Харунжен заявил, что в договоре, подписанном с компанией Kroll, отмечено, что разработанный ею отчет может быть предоставлен только Антикоррупционной прокуратуре и Национальному банку Молдовы, а его публикация не допускается.  «Неделю назад Высший совет безопасности запросил отчет Kroll. После этого документ запросила и парламентская комиссия. Тогда мы обратились в НБМ с просьбой провести переговоры с компанией Kroll и попросить согласия, поскольку в условии контракта говорится, что данный отчет может быть представлен только НБМ и АП, у любого другого субъекта доступа к этому отчету нет. Антикоррупционная прокуратура не выдавала никакого отчета Kroll. Он находится здесь, на столе. Это единственный экземпляр, который мы получили, и мы его не обнародуем до тех пор, пока компания Kroll не позволит нам это сделать. В противном случае кто-то берет на себя огромную ответственность заплатить сотни и десятки тысяч евро, возможно, миллионы за ущерб, причиненный нарушением условия договора. Мы не знаем, дал ли Kroll согласие, но я слышал, что краткий вариант отчета со многими пропущенными цифрами был опубликован», - заявил Харунжен.

Генеральный прокурор опроверг информацию о том, что к отчету прилагается дополнительный список, и что он находится в Генпрокуратуре. «Отчет Kroll никогда не был в Генеральной прокуратуре и не мог быть, потому что ГП не вела переговоры с НБМ и компанией Kroll. Антикоррупционная прокуратура является независимой прокуратурой, которая расследует данное дело, и компания Kroll только ей дала согласие на использование отчета в качестве информации, в качестве предварительного доказательства, чтобы впоследствии путем уголовного преследования эта информация стала процессуальным доказательством, и лежала в основе осуждения некоторых людей», - заключил Харунжен.

Прокурор по борьбе с коррупцией Адриана Бецишор уточнила, что в настоящее время прокуроры расследуют 26 уголовных дел о банковском мошенничестве, а в судебные инстанции уже направлены более 200 томов документов. В то же время, по словам Адрианы Бецишор, на сегодняшний день было возвращено 2 млрд. 276 млн. леев, выведенных в результате банковского мошенничества.

«Валюта, выведенная из банка, не была найдена, однако было выявлено имущество лиц, которые признаны виновными по делу по приговору суда, была определена сумма, равная инкриминируемой им, на которую был наложен арест, и которая также по приговору суда была взыскана за счет погашения долгов в трех банках. В качестве статистических данных возвращены 2 млрд. 276 млн. леев. Часть - это активы коммерческих банков, еще часть - деньги, которые поступили на банковские счета в результате исполнения исполнительных листов и приговоров», - сказала Бецишор

Отчет Kroll-2 обнародован сегодня.