Закон о процедуре выявления нарушений в области предупреждения отмывания денег будет опубликован в "Monitorul Oficial"

Кишинев, 11 июня /МОЛДПРЕС/. Указ о промульгации и закон о процедуре выявления нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций будут опубликованы завтра в "Официальном мониторе". Новый закон вступит в силу через 6 месяцев после его публикации, передает МОЛДПРЕС.

Документ направлен на обеспечение государственной безопасности, защиту банковско-финансовой и небанковско-финансовой системы и фрилансеров, а также защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц и государства.

Положения закона распространяются на действия, в том числе действия или бездействие, совершенные на территории Республики Молдова, направленные на нарушение законодательства о предупреждении отмывания денег и финансирования терроризма и борьбе с ним.

Национальными органами, уполномоченными применять положения этого закона, являются Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, Национальный банк Молдовы и Национальная комиссия по финансовому рынку.