Определены еще двое обвиняемых в причастности к «банковскому мошенничеству»

Кишинэу, 2 июля /МОЛДПРЕС/. Дело в отношении двух человек, обвиняемых в причастности к «банковскому мошенничеству» и отмыванию денег на сумму более 13 миллиардов леев (один евро - 21,37 лея), завершено и передано в суд, сообщает МОЛДПРЕС.

По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), эти два человека обвиняются в том, что в 2011-2014 годах, работая бухгалтерами, участвовали в установлении правового аспекта операций по отмыванию денег, которые основывались на получении более 40 безнадежных банковских ссуд. Кредиты были предоставлены семи компаниям от Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

Кредиты были предоставлены путем игнорирования установленных критериев и полного отступления от процедур и политики коммерческих банков и Национального банка Молдовы, в том числе путем влияния лидеров преступной группы на лиц, принимающих решения в указанных банках.

Прокуратура считает, что деньги были украдены членами преступной группировки Илана Шора, входившей в преступную организацию Владимира Плахотнюка. Вырученные деньги переводились компаниям-нерезидентам по назначению: оплата строительных материалов, цифровой техники, брендовой одежды или мебели.

Подсудимые - мужчина и женщина в возрасте от 35 до 45 лет. Они из Кишинэу, имеют финансово-банковское образование. В случае признания их виновными им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

фото: Генеральная прокуратура