Уголовное дело Владимира Плахотнюка по делу о «банковском мошенничестве» попало в стол магистратов

Кишинэу, 18 июля /МОЛДПРЕС/. Антикоррупционная прокуратура сообщает, что уголовное дело в отношении Владимира Плахотнюка направлено в суд. Он обвиняется в «совершении преступления по созданию и руководству преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег», сообщает МОЛДПРЕС.

Согласно представленным доказательствам, «в период 2013-2014 годов Плахотнюк Владимир, являясь фактическим бенефициаром и управляя через лиц, посредником которых являются некоторые компании, получил и воспользовался финансовыми средствами на общую сумму около 18 282 000 долларов США и 3 518 705 евро, полученные от мошеннических банковских кредитов, предоставленных Banca de Economii, Unibank и Banca Socială коммерческим компаниям, которые были частью группы «ШОР».

При этом, по данным Антикоррупционной прокуратуры, «в течение 2014-2015 годов обвиняемый, являясь эффективным бенефициаром ряда офшорных компаний, получил и присвоил кредитные средства на общую сумму 21 001 949 долларов США, предоставленные Banca de Economii компании-резиденту под управлением Илана Шора и другой компании под управлением Владимира Андронаки».

"Таким образом, в указанный период Владимир Плахотнюк получил выгоду от финансовых средств, украденных из Banca de Economii, Unibank и Banca Socială на общую сумму 39 284 000 долларов и 3 518 705 евро, которые были использованы для покупки самолета модели Embraer Legacy 650, чартерные рейсы, закупки движимого и недвижимого имущества, оплату различных юридических, медицинских, туристических, ремонтно-строительных услуг, инвестиций в бизнес, организацию мероприятий, а также оплату части долгов», — сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.

Кишиневская апелляционная палата 29 мая отклонила обращение адвокатов и оставила в силе без изменений решение Кишиневского суда, штаб-квартира Чокана, которым было признано обращение Прокурора по борьбе с коррупцией относительно разрешения на завершение уголовного расследования в отсутствие обвиняемого. 

Таким образом, уголовное расследование было завершено в отсутствие обвиняемого Плахотнюка, а уголовное дело объемом в 100 томов вместе с обвинительным заключением на 370 страницах было направлены на рассмотрение по существу в Кишиневский районный суд, штаб-квартира Буюкань, где также будет заслушан 51свидетель обвинения.

В настоящее время к подсудимому Плахотнюку применена мера пресечения в виде ареста сроком на 30 суток. В то же время Антикоррупционная прокуратура подала повторное обращение в Центральное национальное бюро Интерпола в Республике Молдова с просьбой направить дополнительное обращение в Генеральный секретариат Международной организации уголовной полиции Интерпол для объявления в международный розыск Владимира Плахотнюк.

За совершенные преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Согласно законодательству лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не установлена ​​вступившим в законную силу приговором суда.

Фото символ