Directorul unei întreprinderi reţinut în dosarul BEM a primit 30 de zile de arest

Chişinău, 14 mai. /MOLDPRES/. Judecătoria Buiucani din capitală i-a aplicat ieri un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile directorului unei întreprinderi, reţinut acum trei zile în dosarul delapidărilor de la Banca de Economi (BEM), informează MOLDPRES.

Informaţia a fost confirmată pentru agenţie de către purtătorul de cuvînt al Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), Angela Starinschi. Învinuitul este cercetat penal pentru dobîndirea prin înşelăciune a unui credit în valoare de 1 250 000 de euro de la BEM, fapt ce a cauzat băncii prejudicii în proporţii deosebit de mari.

Potrivit Serviciului de presă al CNA, creditul a fost acordat în perioada în care la şefia BEM se afla Grigore Gacikevici.

CNA are în gestiune mai multe cauze penale ce vizează delapidările de la Banca de Economii şi Banca Socială. „Este vorba despre obţinerea creditelor prin înşelăciune, însuşirea bunurilor în proporţii deosebit de mari, încălcarea regulilor de creditare, abuz în serviciu, spălare de bani, gestionarea defectuoasă a BEM şi Banca Socială şi obstrucţionarea supravegherii bancare”, a comunicat sursa citată.

În prezent, 10 persoane au statut de învinuit, trei de bănuit, iar alte trei persoane sînt anunţate în căutare, fiind emise mandate de arestare pe numele acestora. În total, nouăsprezece dosare se află pe rol în instanţele de judecată, iar cinci persoane, printre care fostul şef al BEM, Grigore Gacikevici, au statut de inculpat.

Suma totală a creditelor investigate de CNA în dosarele BEM este de peste un miliard de lei, în jur de 23 milioane de dolari şi peste 32 de milioane de euro. În cazul Băncii Sociale, suma împrumuturilor acordate cu încălcarea regulilor de creditare este de circa 500 milioane de lei, peste 12 milioane de euro şi în jur de 11 milioane de dolari.

(Reporter A. Plitoc, editor L. Alcază)