Директор предприятия, задержанный по делу BEM, получил 30 дней ареста

Кишинев, 14 мая /МОЛДПРЕС/. Суд столичного сектора Боюканы вынес в пятницу решение о  30-дневном предварительном аресте директора предприятия, задержанного три дня назад по делу о хищениях из «Banca de Economii» (BEM), сообщает МОЛДПРЕС.

Информацию корреспонденту агентства подтвердила пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Анжела Старински. Обвиняемый привлечен к уголовной ответственности за получение обманным путем кредита в размере 1 250 000  евро от BEM, что нанесло  банку ущерб в особо крупных размерах.

Как уточнили в пресс-службе НЦБК, кредит был предоставлен в период, когда BEM  возглавлял Грегоре Гачкевич.

На рассмотрении в НЦБК находится целый ряд уголовных дел, касающихся  хищений из «Banca de Economii» и «Banca Socială». «Речь идет о получении кредитов обманным путем, присвоении имущества в особо крупных размерах, нарушении правил кредитования, злоупотреблении служебным положением, отмывании денег, ненадлежащем управлении  BEM и «Banca Socială», а также препятствовании банковскому надзору», - отметили в пресс-службе.

В настоящее время 10 человек находятся в статусе обвиняемых, трое – в статусе подозреваемых, еще трое объявлены в розыск, выдан ордер на их арест. На рассмотрении в судах находится в общей сложности 19 дел, и пять человек, в том числе бывший глава BEM, Грегоре Гачкевич, находятся в статусе подсудимых.

Общий объем кредитов, по которым ведет расследование  НЦБК  по делу BEM, составляет более 1 млрд. леев, около 23 млн. долларов и более 32 млн. евро. В случае с  «Banca Socială» объем кредитов, выданных в нарушение правил кредитования,  составляет около 500 млн. леев, более 12 млн. евро и около 11 млн. долларов.

(Корреспондент А. Плиток, редактор Л. Алказэ)