Administratorul special al BEM și foști conducători ai celor trei bănci falimentate vor fi cercetați într-un nou dosar

Chişinău, 20 apr. /MOLDPRES/. Procuratura Anticorupție a anunțat astăzi despre finalizarea unui alt episod din dosarul ”frauda bancară”, în care, în calitate de inculpați figurează trei foști conducători ai celor trei bănci, precum și fostul administrator special al Băncii de Economii, comunică MOLDPRES.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în acest episod, procurorii au expediat în instanța de judecată 49 de volume în care se conțin probe pertinente, concludente care dovedesc vinovăția persoanelor acuzate. Aceștia sunt suspectați de comiterea ”escrocheriei în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale”, unul dintre ei fiind suplimentar acuzat și de ”spălarea banilor în interesul organizației criminale, în proporții deosebit de mari”.

Obiectul cauzei penale diferite justiției îl constituie fapte penale săvârșite în intervalul octombrie - noiembrie 2014, exprimate prin sustragerea mijloacelor bănești prin intermediul efectuării plasamentelor bancare ce au fost puse la dispoziția membrilor asociației criminale, cu ulterioara prejudiciere a bugetului public național în sumă de peste 2,2 miliarde de lei.

Procuratura Anticorupție continuă urmărirea penală denumită generic ”Frauda Bancară” pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate în această schemă ilegală și recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiuni.