Два человека из "Pro-Imobil” были задержаны прокурорами

Кишинэу, 28 августа / МОЛДПРЕС /. Директор и администратор компании «Pro-Imobil» были задержаны сегодня прокурорами после проведенных обысков в офисах экономического агента, дома у руководителей компании, и в их автомобилях, Передает МОЛДПРЕС.

Информацию подтвердил для Агентства прокурор Виталие Бусуек. Руководство фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Уголовное преследование по этому делу началось 24 августа прошлого года. После специальных следственных мероприятий было установлено, что на предприятии неофициально работают около 80 торговых агентов, незадекларированная средняя зарплата составляет около 2700 евро на человека в месяц.

 В то же время было установлено, что поступления за оказанные услуги производятся в иностранной валюте, которые также не отражаются в бухгалтерском учете. Часть операций с недвижимостью регистрируются на имя агентов по продажам или других лиц, работающих по указанию и в интересах руководства в рамках АОО «Pro Imobil Grup», затем они отчуждаются, получая незадекларированные доходы.

Таким образом, было установлено, что за последние два года, не регистрируя в бухгалтерскую и финансовую документацию данные о реальных доходах и расходах, АОО «Pro Imobil Grup»  не уплатило налоги в государственный бюджет в размере около 5 млн. леев.

Прокуроры до настоящего времени провели 17 обысков в офисах экономического агента, в домах руководства компании и в их автомобилях.

В ходе обысков были выявлены и изъяты информационные системы для работы, компьютеры, контрольно-кассовые аппараты,  носители данных, содержащие файлы, носители информации, на которых хранятся данные с систем видеонаблюдения, бухгалтерские документы, черновые записи, печати, договора, которые доказывают мошенническую деятельность, и около 400 тыс. леев, не указанные в бухгалтерском учете.

(Корреспондент А. Чобану, редактор М. Жантован)