Două persoane din conducerea „Pro-Imobil” au fost reținute de procurori

Chişinău, 28 aug. /MOLDPRES/. Un director și un administrator din cadrul companiei „Pro-Imobil” au fost reținuți astăzi de către procurori în urma perchezițiilor desfășurate la sediile agentului economic, la domiciliile factorilor de decizie și în automobilele acestora, relatează MOLDPRES.

Informația a fost confirmată pentru agenție de către procurorul Vitalie Busuioc. Conducerea firmei este suspectată de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Urmărirea penală pe acest caz a fost începută la 24 august anul trecut. În urma efectuării măsurilor speciale de investigaţie s-a stabilit că la întreprindere activează neoficial circa 80 agenţi de vânzări, salariul mediu nedeclarat constituind circa 2700 euro lunar per persoană.

Totodată, s-a constatat că încasările pentru serviciile prestate sunt efectuate în valută străină, care de asemenea nu sunt reflectate în evidenţa contabilă. O parte din tranzacţiile cu bunurile imobile sunt înregistrate pe numele agenţilor de vânzări sau ale altor persoane care activează la indicaţia şi în interesul factorilor de decizie din cadrul SRL „Pro Imobil Grup”, iar ulterior sunt înstrăinate, fiind obţinute venituri nedeclarate.

Astfel, s-a stabilit că în ultimii 2 ani, prin neincluderea în documentele contabile şi financiare a datelor privind veniturile şi cheltuielile reale, SRL „Pro Imobil Grup” nu a achitat impozite la bugetul de stat în sumă de aproximativ 5 mln lei.

Procurorii au efectuat până în prezent 17 percheziții la sediile agentului economic, la domiciliile factorilor de decizie și în automobilele acestora.

În cadrul descinderilor au fost depistate și ridicate sisteme informaţionale de lucru, calculatoare, aparate de casă şi control, suporturi de memorie care conţin fişiere, purtătoare de informaţie pe care se stochează datele din sistemele de monitorizare video, documente contabile, înscrisuri de ciornă, ştampile, contracte ce demonstrează activitatea frauduloasă și circa 400 mii lei, bani nereflectați în evidenţa contabilă.

(Reporter A. Ciobanu, editor M. Jantovan)