НБМ оштрафовал коммерческий банк

Кишинэу, 25 июня /МОЛДПРЕС/. Национальный банк Молдовы (НБМ) оштрафовал молдавский коммерческий банк на 362 тысячи 141 лей. Об этом Нацбанк объявил сегодня, сообщает МОЛДПРЕС.

В пресс-релизе НБМ говорится, что санкция касается АО «Banca de Finanțe și Comerț». Помимо штрафа, НБМ применил санкции в виде предупреждения членам Управляющего комитета финансового учреждения, находившимся на этих должностях в течение периода контроля.

Решение было принято в результате проведенной в банке проверки, которая выявила целый ряд нарушений. В частности, банк не соблюдал законодательство о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, о валютном регулировании, платежных услугах и платежных системах.

Кроме того, по данным НБМ, «банк не соблюдал некоторые законодательные положения, касающиеся классификации условных активов, концентрации банковских рисков при предоставлении кредитов, проведения операций с аффилированными с банками лицами, систем внутреннего контроля и рамок управления».

(Корр. Н. Санду, ред. А. Рэйляну)