O bancă comercială a fost amendată de BNM

Chişinău, 25 iun. /MOLDPRES/. Banca Națională a Moldovei (BNM) a amendat o bancă comercială din Moldova cu 362 mii 141 lei. Decizia a fost anunțată astăzi de instituție, informează MOLDPRES.

Într-un comunicat de presă al BNM este menționat că sancțiunea vizează „Banca de Finanțe și Comerț" S.A. Pe lângă amendă, BNM a aplicat sancțiunii sub formă de avertisment față de membrii Comitetului de conducere ai instituției financiare, aflați în funcție în perioada supusă controlului.

Decizia a fost luată în rezultatul unui control efectuat la bancă, care a scos la iveală mai multe încălcări. Mai exact, banca nu a respectat legislația cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, cu privire la reglementarea valutară, serviciile de plată și sistemele de plăți.

Totodată, potrivit BNM, „banca nu a respectat unele prevederi legislative cu privire la clasificarea activelor condiționale, concentrarea riscurilor băncii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern și cadrul de administrare”.

(Reporter N. Sandu, editor A. Răileanu)