Один из банков Молдовы оштрафован более чем на 2 млн. леев

Кишинэу, 26 июня /МОЛДПРЕС/. КБ АО "Comerțbank" оштрафован на 1,7 млн. леев. Эту санкцию применил Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ). Кроме того, члены совета управляющих финансового учреждения были оштрафованы на 551 тыс. 602 лея, передает МОЛДПРЕС.

В пресс-релизе НБМ сообщил, что были применены и санкции в виде предупреждения членам совета КБ АО "Comerțbank", находящимся на должностях во время периода проведения контроля.

Штрафы были применены после выявления в ходе проверок ряда нарушений законодательства.

В частности, НБМ заявляет, что «банк не выполнил некоторые требования законодательства о составе совета, предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, требования к кредитованию, проведению операций с аффилированными банку лицами».

Вчера Нацбанк оштрафовал другой банк Молдовы почти на 360 000 леев.

(Корреспондент Н. Санду, редактор М. Жантован)