Un ex-guvernator şi doi ex-viceguvernatori ai BNM vor fi judecați în dosarul „Frauda bancară”
12:10 | 04.07.2022 Categorie: Societate
Chişinău, 4 iul. /MOLDPRES/. Un ex-guvernator şi doi ex-viceguvernatori ai Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) vor fi judecați în dosarul denumit generic „Frauda bancară”, transmite MOLDPRES.
Potrivit Procuraturii Generale, aceştia sunt învinuiţi de complicitate la săvârşirea infracţiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, precum şi de spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
Conform procurorilor, în anul 2014, fostul guvernator al BNM, precum și alţi doi viceguvernatori, ar fi acționat în interesele organizației criminale, conduse de către fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, și au elaborat și implementat un plan de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din sistemul bancar național.
Procurorii au stabilit că organizația condusă de către Vladimir Plahotniuc ar fi fost constituită din mai multe grupuri: cea condusă de Veaceslav Platon, de Vladimir Andronachi și de către Ilan Șor. Ultimul la rândul său, controla de facto, prin intermediul unor persoane interpuse băncile BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA, SA „Banca de Economii”.
Prin urmare, pe parcursul anului 2014, guvernatorul BNM, precum și cei doi viceguvernatori ai BNM, în calitate de persoane afiliate organizației, au înlăturat obstacolele și au acordat instrumentele necesare pentru sustragerea banilor aflați la dispoziția celor trei bănci, inclusiv prin aprobarea în organele de conducere a băncilor a persoanelor afiliate grupului condus de Ilan Șor și prin neintervenirea în activitatea defectuoasă a acestor instituții.
Astfel, acțiunile ar fi permis membrilor organizației să sustragă circa 2.544.782.105,6 lei și să integreze banii sustrași în circuitul legal al Republicii Moldova și al altor state.
Procurorii anticorupție au aplicat sechestre pe bunurile ex-guvernatorului BNM, în valoare totală de 1.684.072,01 lei, și respectiv pe bunurile ex-viceguvernatorului BNM, în valoare totală de 2.480.660,3 lei.