Бывших губернатора и двух вице-губернаторов НБМ будут судить по делу «Банковское мошенничество»

Кишинэу, 4 июля /МОЛДПРЕС/. Бывшего председателя и двух бывших заместителей председателя Национального банка Молдовы (НБМ) будут судить по делу, получившему общее название «Банковское мошенничество», сообщает МОЛДПРЕС.

По данным Генпрокуратуры, их обвиняют в соучастии в совершении преступного мошенничества, совершенного с использованием служебного положения, а также в отмывании денег в особо крупных размерах.

По версии прокуратуры, в 2014 году бывший глава НБМ, а также два других вице-губернатора якобы действовали в интересах преступной организации, возглавляемой бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком, разработали и реализовали крупномасштабный план хищения финансовых средств из национальной банковской системы.

Прокуратура установила, что организация Владимира Плахотнюка состояла из нескольких групп: Вячеслава Платона, Владимира Андронаки и Илана Шора. Последний, в свою очередь, де-факто контролировал через посредников банки BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA, SA „Banca de Economii”.

Таким образом, в течение 2014 года председатель НБМ, а также два его заместителя, как лица, аффилированные с организацией, устранили препятствия и предоставили необходимые инструменты для кражи денег, имеющихся у трех банков, в том числе путем утверждения в руководящих органах управления банками лиц, входящих в группу, возглавляемую Иланом Шором, и невмешательства в деятельность этих учреждений.

Все эти действия позволили членам организации похитить около 2 544 782 105,6 леев и интегрировать украденные деньги в правовой оборот Республики Молдова и других государств.

Прокуратура по борьбе с коррупцией наложила арест на имущество экс-главы НБМ на общую сумму 1 684 072,01 лея и, соответственно, на имущество экс-вице-председателя НБМ на общую сумму 2 480 660,3 лея.